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Dois homens americanos se declaram culpados por envolvimento em esquema clandestino de folha de pagamento na constru莽茫o civil
23 maio 2025
Dois homens da Fl贸rida se declararam culpados por seus pap茅is em um esquema clandestino de folha de pagamento na constru莽茫o civil que durou um ano e causou uma perda fiscal combinada de quase US$ 10 milh玫es.
O Escrit贸rio de Rela莽玫es P煤blicas dos EUA disse que Michael Mayorga e Francisco Alvarez conspiraram com outros para operar um sistema ilegal e clandestino de folha de pagamento em dinheiro para trabalhadores da constru莽茫o civil.
O esquema foi criado para evitar o pagamento de impostos trabalhistas 脿 Receita Federal (IRS) e fraudar seguradoras de indeniza莽茫o trabalhista. Mayorga e Alvarez tamb茅m facilitaram a contrata莽茫o de estrangeiros sem documentos que trabalhavam ilegalmente nos Estados Unidos.
De 2015 a 2022, Alvarez e Mayorga e seus co-conspiradores criaram uma s茅rie de empresas de fachada para administrar um neg贸cio n茫o licenciado de desconto de cheques e servi莽os de entrega de dinheiro que descontou aproximadamente US$ 89 milh玫es em cheques de subcontratados no setor de constru莽茫o.
Os subcontratados usaram o dinheiro para pagar seus trabalhadores. Mayorga forneceu servi莽os de contabilidade e prepara莽茫o de impostos para algumas das empresas de fachada, e Alvarez e outros facilitaram a distribui莽茫o de milh玫es em dinheiro para subcontratados.
Mayorga tamb茅m preparou declara莽玫es falsas para as empresas de fachada e membros da conspira莽茫o que Alvarez e outros apresentaram.
No total, Mayorga causou uma perda fiscal ao IRS de US$ 8.647.824.
No total, Alvarez causou um preju铆zo fiscal ao IRS de US$ 2.331.731.
Al茅m dos crimes fiscais, Alvarez apresentou um requerimento falso de seguro de acidentes de trabalho. Isso permitiu que as empresas de fachada pagassem pr锚mios de seguro baixos. Ap贸s obter o seguro de forma fraudulenta, Alvarez o "alugou" para subcontratados para que estes pudessem fornecer comprovantes falsos de seguro ao fazerem propostas com os empreiteiros. Mayorga tamb茅m forneceu documentos falsos 脿s seguradoras que as auditavam.
Alvarez e Mayorga ser茫o sentenciados posteriormente. Cada um deles pode pegar uma pena m谩xima de cinco anos de pris茫o.
Os dois homens se declararam culpados hoje perante a ju铆za Leslie Hoffman Price, do Distrito Central da Fl贸rida, por seus pap茅is no esquema. As declara莽玫es devem ser aceitas por um juiz distrital dos EUA.
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